联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展

　　21世纪经济报道(dào)记者(zhě)李览青上(shàng)海报道

　　支付领域(yù)又(yòu)现“天价”罚单。

　　9月13日，上市(shì)公司海联(lián)金汇(huì)（002537． SZ）发布公告，三级子公司联动优势电子商务有(yǒu)限公司（以下(xià)简称“联动优势(shì)”）收到(dào)国家外汇管理局(jú)北京市分局出具的《行政(zhèng)处(chù)罚决(jué)定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动优势于2020年7月至2023 年(nián)8月期间为3家跨(kuà)境商户(hù)办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交(jiāo)易信息的审查不符(fú)合相关管理要求，国家外汇管理(lǐ)局(jú)北京市分局依(yī)据《中华人(rén)民共和国外汇管理(lǐ)条例》等(děng)相关规定(dìng)，没收(shōu)联动优势(shì)违(wéi)法所得(dé) 38.7万元，处8432.1万元罚款，罚没款合计8470.8万(wàn)元(yuán)。

　　21联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展世纪经济报(bào)道记者查询国(guó)家外汇管理局北京市分局(jú)官网(wǎng)注意到，目(mù)前尚未(wèi)更新披露相(xiāng)关行(xíng)政(zhèng)处罚信息。

　　央行官网信息(xī)显示，联动优势成立于2011年，获得央行(xíng)第(dì)二批(pī)颁发的《支付业务许可(kě)证》，可在(zài)全国范围(wéi)内从(cóng)事银行卡收单、互(hù)联(lián)网支(zhī)付、移动电话支付业务。

　　联动优势(shì)受到市场的(de)广泛关注，是在今年4月官宣(xuān)拟被抖音收购。

　　4月3日，海联金汇公告，拟将全(quán)资三级(jí)子公司联动优势转让给天津(jīn)同融电子商务有限公司（以下简称“天津(jīn)同融”），交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。

　　天津同融同时(shí)持有抖音支付的牌照主(zhǔ)体——武汉(hàn)合众易(yì)宝科技有限公司(sī)（以下简称“合众易宝”）100%的股权(quán)，本次交(jiāo)易完(wán)成(chéng)后，联动商务将被合众易宝合并。公告强调(diào)，上述交易与合并均需获得央(yāng)行的批准(zhǔn)。

　　本次交易完成后，抖音支付将补齐银行(xíng)卡收单业务许可。彼时，抖音支付相关负责人公开表示(shì)，该交易是为了支持生活服务等线下交易联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展场景，给抖音体系(xì)内的用户和商家(jiā)提供(gōng)更便捷的支付、服务体验。

　　目前(qián)合(hé)众易宝公司主体名称已变更为 “抖(dǒu)音支付科技(jì)有限公司”，但抖(dǒu)音收购联动优势(shì)的相关进程仍未有公开进展。

　　今年以来，支付领域执法趋严。同样在9月，中国人民银行北京市分行发布对联动优势的行政处罚。

　　联动优势因未落实(shí)交易信息真实、完整、可追(zhuī)溯的要求，未严格落实商户实名制要求(qiú)，未(wèi)按规定保存特约商(shāng)户申请材(cái)料、资质审核材料(liào)等(děng)档案资料，未按规定设置特约商(shāng)户的收单账户等违规行为被警告，并(bìng)处罚款290万元。时任联动优(yōu)势副总经(jīng)理徐某东被警告，并处罚款15万元。

责任编辑：王馨茹

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