联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展

　　21世纪经济报道(dào)记者李览青上(shàng)海报道

　　支付领域又现“天价”罚单。

　　9月(yuè)13日(rì)，上(shàng)市公司海联金汇（002537． SZ）发布公告(gào)，三级子公司(sī)联动优势电子(zi)商务有限公司（以下简称“联动优势”）收到国家外汇管理局北京市(shì)分局出具的《行(xíng)政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动优势于2020年7月至(zhì)2023 年8月期间为3家跨境商户办理购汇及(jí)跨境付汇业务(wù)过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要(yào)求，国家外汇管理局(jú)北京市分局依据《中华人民共(gòng)和国外汇管理条例(lì)》等相关规定，没收联动优(yōu)势违法所得 38.7万元，处8432.1万元罚款，罚没(méi)款合(hé)计(jì)8470.8万元。

　　21世纪经济报道记者查询(xún)国家外汇管理局北(běi)京市分局官网注意到，目前尚未更新披露(lù)相关行政处罚信息。

　　央行官网信息显示，联(lián)动优(yōu)势成立于2011年(nián)，获得央行第二批颁发的《支付业务许(xǔ)可证》，可在全(quán)国范(fàn)围内(nèi)从事银(yín)行卡收单、互联网支(zhī)付、移动电话支付业务。

　　联动优势受到市场的广泛关注，是在今年(nián)4月官宣拟被抖音收购。

　联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展　4月3日，海联金汇公(gōng)告，拟将全资三级子公司联动优(yōu)势转让给天津同(tóng)融电子商务有限公司（以下简称“天津同(tóng)融”），交易价格为(wèi)基准转(zhuǎn)让对价7.5亿元+交割日净资产。

　　天(tiān)津同融同(tóng)时(shí)持(chí)有抖音支(zhī)付的(de)牌照主体——武汉合众易(yì)宝科技有限公司（以下简称“合(hé)众易宝”）100%的股权，本次交易完成后，联动商务将(jiāng)被合众易宝合并。公告强调，上述(shù)交易与合并均需获得央(yāng)行的(de)批准。

联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展style="font-L">　　本(běn)次交易完成后(hòu)，抖音支付将(jiāng)补齐银行卡收单业务许可。彼时，抖(dǒu)音支(zhī)付相关负责人公开(kāi)表示，该交(jiāo)易是为了支持生(shēng)活服务等线下交易场景，给抖音体系(xì)内的用户和商家提供更便(biàn)捷的支付、服务体验。

　　目前合众易宝公(gōng)司主体名称已变更为“抖音支付(fù)科技有限公司”，但抖音收购联动优势的相关进程仍未有公(gōng)开(kāi)进展。

　　今年以来，支付领域(yù)执法趋严。同样在9月，中国人民(mín)银行北京(jī联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展ng)市分行发布对联动(dòng)优势的行政处罚。

　　联动优势因未落实交易(yì)信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名(míng)制要求，未按规定保存特约商户申请材(cái)料、资质审核材料等(děng)档案(àn)资料，未按规(guī)定设(shè)置特约商户(hù)的收(shōu)单账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任联(lián)动优势副总经理徐某东被警告(gào)，并处罚款15万元(yuán)。

责任(rèn)编辑：王馨茹

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